Yhdistyksen vuosikokous 28.2.2016 pöytäkirja
Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. PÖYTÄKIRJA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 28.2.2016 klo 15:00
Paikka: Haagan VPK:n talo, Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki
1. Kokouksen avaaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytä- kirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jukka Kemppainen, sihteeriksi Leena Lindholm ja pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Tiina Ilola ja Kaisa Railo.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Yhdistyksen säännöissä (12§) mainitaan, että kevätkokous on yhdistyksen vuosi- kokous ja se pidetään helmikuussa 15. päivän jälkeen. Kokouskutsu lähetetään postitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta(10§). Kokouskutsu on julkaistu jäsenkirjeessä 1/2016, joka postitettiin 19.2.2016. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaisesti koollekutsuttuja (10§).
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujaluettelo liitteenä. LIITE (1)
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Vuosikokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. LIITE (2)
5. Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös
Johtokunta on kokouksessaan 25.1.2016 hyväksynyt omalta osaltaan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja allekirjoittanut kokouksessaan 2.2.2016 vuoden 2015 tilin- päätöksen. LIITE (3)
Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se vahvistaa yhdistyksen toiminta- kertomuksen vuodelta 2015 sekä samoin yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2015.
Päätös: Vuoden 2015 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä käytiin läpi. Toiminta- kertomus luettiin vuosikokoukselle. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.
6. Tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastus
Toiminnantarkastajat Harry Antson ja Ritva Pesonen ovat laatineet toiminnantarkastus- kertomuksen vuodelta 2015. LIITE (4)
Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se merkitsee toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta 2015 tietoon saatetuksi.
Päätös: Toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2015 merkittiin tietoon saatetuksi.
7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Esitys: Vuosikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tili- kaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.
Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.
8. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma
Johtokunta on kokouksessaan 19.1.2016 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2016. LIITE (5)
Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2016.
Päätös: Vuosikokous hyväksyi pienin muutoksin liitteen mukaisen toimintasuunni- telman vuodelle 2016.
9. Vuoden 2016 talousarvio
Johtokunta on kokouksessaan 2.2.2016 hyväksynyt osaltaan yhdistyksen talousarvion vuodelle 2016. LIITE (6)
Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen talous- arvion vuodelle 2016.
Päätös: Vuosikokoukselle ilmoitettiin toiminnantarkastaja Ritva Pesosen esille nostamat selvitykset:
– vuoden 2015 PK-tapahtuman tuotosta 910,00€ on maksettu yhdistykselle vasta helmikuussa 2016 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja kirjataan näin ollen vasta vuoden 2016 tuotoksi.
– tilikauden tulos on 4 090,24€ tappiollinen. Syitä tähän ovat seuraavat; Karvakuonon 4/2014 kulut noin 2500,00€ on vuoden 2014 tilinpäätöksessä virheellisesti jätetty kohdistamatta vuodelle 2014. Näin ollen ne on jouduttu kirjaamaan vuodelle 2015, jonka tulosta rasittaa tämä summa.
– lisäksi tappio on tullut pääosin Karvakuono-lehden kustannuksista taittotyön siirryttyä paintotaloon sekä alentuneista jäsenmaksutuotoista. Selvityksen ja pienten muutosten jälkeen talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin liitteen mukaisesti.
10. Muut asiat
Yhdistyksen sääntöjen (12§ kohta 7) mukaan muissa asioissa päätös voidaan tehdä vain niistä asioista, jotka on kirjallisesti jätetty johtokunnalle viikkoa ennen kokouspäivää, huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain 14§ määräykset. Vuosikokoukselle on määräaikaan mennessä lähetetty yksi asia; kolmentoista yhdistyksen jäsenen allekirjoittama ”avoimia kysymyksiä SATY:n vuosikokoukseen 28.2.2016”. LIITE (7)
Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se keskustelee ” avoimia kysymyksiä SATY:n vuosikokoukseen 28.2.2016 ” –asian pohjalta todeten, että kysymyksiin liittyvät asiat kuuluvat jo sääntöjen perusteella johtokunnan päätäntävaltaan. Johtokunta käsittelee kysymykset kokouksissaan.
Päätös: Vuosikokous keskusteli asiaan liittyvistä kysymyksistä todeten, että ne kuuluvat yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokunnan päätösvaltaan. Johtokunta käsittelee kysymykset ja tiedottaa päätöksistään.
11. Kokouksen päättäminen
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20.
Kokouksen jälkeen jaettiin palkinnot ansioituneille vuoden 2015 saavutusten perusteella.
Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________ ___________________________
Jukka Kemppainen Leena Lindholm
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
_____________________________ ___________________________
Tiina Ilola Kaisa Railo
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Vuosikokoukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja.